股票代码：000663   股票简称：永安林业     编号：2023-019

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  第九届董事会第三十七次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第九届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 3 月 13 日以书面和

通讯方式发出，2023 年 3 月 15 日以现场及视频相结合的方式召

开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲

自出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《公司董事会 2022 年度工作报告》。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事会 2022 年度工作报告》

                 。

  （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

  （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《公司 2022 年度财务决算报告》

                   ；

  （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

                             ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

                         。

  （五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

                          ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年年度报告》、

             《2022 年年度报告摘要》

                          。

  （六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  （七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《公司 2022 年度社会责任报告》

                   ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度社会责任报告》。

  （八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

                        。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定

于 2023 年 4 月 6 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

  审议事项：

  ㈠提案名称

  ㈡其他内容

  听取公司独立董事2022年度述职报告。

  （九）会议听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《独立董事 2022 年度述职报告》。

  上述第（一）、

        （二）、

           （三）、

              （四）

                、（五）议案将提交公司股

东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

         福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

查看原文公告